Яка інформація потрібна для реєстрації трасту?

Що таке траст?

Траст — це юридична структура, яка дає третій стороні, або довіреному керуючому, змогу володіти активами від імені одного або кількох бенефіціарів. Трасти можуть мати різні форми організації й чітко вказувати, коли і як саме активи переходять до бенефіціарів.

Хто є ключовими особами трасту?

• Засновник трасту: особа, яка створює траст, вносить у його фонд свої активи й вирішує, як траст здійснюватиме діяльність. Засновник також відомий як довірчий власник або довіритель.

• Довірений керуючий: фізична або юридична особа, яка керує активами трасту в інтересах бенефіціарів. Довірений керуючий несе юридичну відповідальність за активи трасту та здійснює виплати бенефіціарам.

• Бенефіціар: фізична або юридична особа, яка отримує активи трасту. Бенефіціарами можуть бути одержувачі, які вказані зараз або будуть вказані в майбутньому.

• Уповноважений користувач: особа, яка має доступ до акаунту OKX вашої організації з правом розпоряджатися ним.

Що трастові потрібно враховувати в процесі реєстрації?

• Визначення всіх ключових осіб

  • Визначте всіх осіб, що беруть участь у трасті, зокрема довіреного керуючого, бенефіціарів, засновників і уповноважених користувачів.

• Надання документації трасту

  • Надайте документацію, у якій вказані ключові особи трасту (наприклад, довірений керуючий, бенефіціари).

• Надання ідентифікаційної інформації

  • Надайте ідентифікаційну інформацію трасту, наприклад офіційну повну назву організації та адресу її реєстрації, а також інші відповідні дані, які можуть бути підтверджені.

• Надання документів, що посвідчують особу

  • Надайте дійсні документи, що підтверджують особу (PoI), і документи, що підтверджують адресу (PoA), які підтверджують факт існування й заснування трасту, а також особу кожної ключової особи, пов'язаної з ним.

Детальніше про типи організацій, з якими ми працюємо, можна дізнатися тут.