Was kann ich tun, wenn ich eine Risikokontrolle auslöse?
Beim Handel auf OKX kann das Risikokontrollsystem der Plattform zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufgrund bestimmter verdächtiger Vorgänge ausgelöst werden, was dazu führt, dass der Nutzer bestimmte Funktionen nicht nutzen kann.
Sorge bitte dafür, dass du während des Risikokontrollzeitraums erreichbar bleibst. Überprüfe, ob die E-Mail-Adresse, die du mit deinem OKX-Konto verknüpft hast, eine E-Mail von OKX erhalten hat. Gib die Verifizierungsdaten aus der erhaltenen E-Mail ein. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist und als risikofrei eingestuft wird, schalten wir dein Konto innerhalb von 1 bis 3 Werktagen wieder frei.
1. Was muss ich tun, wenn ich die Risikokontrolle der Plattform auslöse?
Du kannst in der App eine Beschwerde einreichen, indem du diesen Schritten folgst. Dies ist der schnellste und effektivste Weg, deine Beschwerde zu bearbeiten.
Du kannst zu deiner OKX-App Startseite > P2P-Trading gehen und im Popup-Fenster unten auf der Seite den Beschwerde auswählen. Bitte schließe die Gesichtserkennung-Verifizierung wie aufgefordert ab und reiche alle erforderlichen Materialien ein. Stelle sicher, dass die bereitgestellten Informationen klar, korrekt und authentisch sind, um Verzögerungen in Bearbeitung zu vermeiden.
Möglicherweise wirst du aufgefordert, die App zu aktualisieren und den Einspruch auszufüllen, indem du den Anweisungen in der E-Mail folgst.
Wichtige Erinnerung:
Wenn du bereits eine Wallet erstellt hast, stelle bitte sicher, dass du die Seed-Phrase und den Private Key deiner Wallet sicher sicherst, bevor du die App aktualisierst. Wenn du das nicht tust, kann das zum dauerhaften Verlust des Zugangs auf deine OKX Wallet führen, da sie ohne diese Informationen nicht wiederhergestellt werden können. Du kannst hier nachlesen, wie du dein Wallet sichern kannst.
Ein offizieller Kundensupport wird dich per E-Mail kontaktieren und dich durch den Prozess führen. Bitte stelle sicher, dass du erreichbar bleibst und überprüfe, ob die mit deinem OKX-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse eine E-Mail von OKX enthält. Gib die erforderlichen Informationen gemäß der erhaltenen E-Mail an.
2. Warum kann ich T+1-Orders nicht anfechten?
Um deine Assets zu schützen und potenzielle finanzielle Verluste aufgrund von Gelderzuflüssen mit hohem Risiko abzuschwächen, kannst du gegen Orders, die einer T+1-Risikokontrollperiode (d. h. einer Haltefrist von einem Tag) unterliegen, keinen Widerspruch einlegen.
Während dieser 24-Stunden-Periode können deine Assets weder verkauft noch ausgezahlt werden. Alle anderen Plattformfunktionen bleiben unberührt. Diese Einschränkung wird dir vor der Orderabgabe eindeutig mitgeteilt.
Um Risikokontrollmaßnahmen zu vermeiden, überprüfe und bestätige bitte alle Order-Details, bevor du eine Order platzierst.
3. Ich habe die erforderlichen Unterlagen eingereicht. Wann kann ich mit einer Aktualisierung rechnen?
Nachdem das OKX-Team deine Informationen erhalten hat, werden wir sie innerhalb einer Stunde prüfen. Du kannst den Widerspruchsstatus in der OKX-App verfolgen, indem du zu P2P-Trading > Profil > Kontoeinschränkung Streitfall gehst.
4. Ich brauche Hilfe bei der Bereitstellung einiger Informationen, die in der E-Mail von OKX angefordert wurden. Was soll ich tun?
Bitte sieh dir die erforderlichen Informationen und Dokumente an und reiche sie über die OKX-App > P2P-Trading > Profil > Kontoeinschränkung Streitfall ein
Bei Streitfällen mit Kontoeinschränkungen kannst du, falls du zusätzliche Dokumente einreichen musst, diese auch per E-Mail an review@okx.com senden
5. Warum werde ich nach meiner ersten Einreichung noch aufgefordert, zusätzliche Unterlagen einzureichen?
Unser Team kann bei der Überprüfung deiner Transaktion und der übermittelten Informationen auf weitere Probleme stoßen. Dies bedarf weiterer Klärung, weshalb wir dich bitten, weitere Unterlagen einzureichen.
6. Wie werde ich benachrichtigt, wenn die Einschränkungen aufgehoben wurden?
Unser Team wird sich per E-Mail und über die OKX-App mit dir in Verbindung setzen. Du kannst das Update in der OKX-App überprüfen, indem du zu P2P Trading > Profile > Kontoeinschränkung Streitfall gehst.
7. Warum kann ich nur per E-Mail Kontakt aufnehmen?
Fragen im Zusammenhang mit der Risikokontrolle für dein Konto müssen vom Risikokontrollteam professionell behandelt werden. Bitte antworte daher auf die E-Mail, um unser Team direkt zu konsultieren. Einer unserer Spezialisten wird sich umgehend mit dir in Verbindung setzen. Wir danken dir für deine Geduld.
8. Welche Transaktionen und Funktionen werden eingeschränkt, wenn ich unter Risikokontrolle stehe?
Während der Risikokontrolle wird dein Konto für den Verkauf von Kryptowährungen, Auszahlungen und einige Spot- und Kontrakttransaktionen gesperrt. Du kannst jedoch weiterhin BTC- und ETH Spot- und Kontrakttransaktionen durchführen. Auch die Funktionen zur Liquidation und Reduzierung deiner Positionen werden weiterhin unterstützt. Wir danken dir für dein Verständnis und deine Mitarbeit, während wir dein Konto überprüfen.
9. Was kann ich tun, um die Risikokontrolle nicht auszulösen?
OKX verfügt über strenge und umfassende Risikokontrollstandards. Daher müssen sich alle Nutzer an die einschlägigen Regeln der Plattform für Fiat-Transaktionen halten, um eine Risikokontrolle zu vermeiden. Wenn du auf OKX handelst vermeide bitte risikoreiche Transaktionen, wie z.B. den Kauf von Kryptowährungen im Namen anderer, Auszahlungen zu Glücksspielzwecken, Transaktionen außerhalb der Website oder die Unterstützung verdächtiger Personen online, um Geld zu waschen und Punkte zu sammeln.