ماذا يمكنني أن أفعل في حال تفعيل تدابير التحكّم في المخاطر؟
عند التداول على منصة OKX، يمكن تفعيل نظام التحكم في مخاطر غسل الأموال (AML) الخاص بالمنصة بسبب عمليات مشبوهة معينة، مما يؤدي إلى فرض قيود على المستخدم من استخدام وظائف معينة.
خلال فترة تفعيل النظام، يُرجى التأكد من إمكانية التواصل معك. تحقق من وصول رسالة بريد إلكتروني من OKX إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك. وقدّم معلومات التحقق الواردة في الرسالة. بمجرد اكتمال المراجعة والتأكد من خلو حسابك من المخاطر، سيتم إلغاء تجميده خلال يوم إلى ثلاثة أيام عمل.
1. ماذا أفعل إذا تسببت في تفعيل نظام مراقبة المخاطر الخاص بالمنصة؟
يمكنك تقديم طلب استئناف ذاتي في التطبيق باتباع هذه الخطوات. هذه هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لمعالجة طلب استئنافك.
يمكنك الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق OKX > التداول بنمط P2P، وحدد الاستئناف في النافذة المنبثقة في أسفل الصفحة. يُرجى إكمال عملية التحقق من الهوية عبر التعرف على الوجه كما هو مطلوب، وتقديم جميع المستندات المطلوبة. تأكد من أن المعلومات المقدمة واضحة ودقيقة وموثوقة لتجنب التأخير في المعالجة.
قد يُطلب منك تحديث التطبيق وإكمال طلب الاستئناف الذاتي باتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني.
تذكير هام:
إذا كنت قد أنشأت محفظة بالفعل، يُرجى التأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية آمنة من عبارة استرجاع الحساب والمفتاح الخاص لمحفظتك قبل تحديث التطبيق. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فقدان إمكانية الوصول إلى محفظة OKX الخاصة بك بشكل دائم، حيث لا يمكن استردادها بدون هذه المعلومات. يمكنك الرجوع إلى هذا الرابط لمعرفة كيفية عمل نسخة احتياطية من محفظتك.
سيتواصل معك أحد ممثلي خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني لإرشادك خلال العملية. يُرجى التأكد من إمكانية الوصول إليك ومراجعة البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على OKX بحثًا عن رسالة من OKX. قدّم المعلومات المطلوبة وفقًا للرسالة التي استلمتها.
2. لماذا لا يمكنني استئناف طلبات "ت+1"؟
لحماية أصولك وتخفيف الخسائر المالية المحتملة الناجمة عن تدفقات الأموال عالية المخاطر، فإن الطلبات الخاضعة لفترة مراقبة المخاطر ت+1 (أي فترة الاحتفاظ لمدة يوم واحد) غير مؤهلة للاستئناف.
خلال فترة الـ 24 ساعة هذه، لا يمكن بيع أصولك أو سحبها. تظل جميع وظائف المنصة الأخرى غير متأثرة. يتم الإفصاح عن هذا القيد بوضوح قبل تقديم الطلب.
لتجنب الخضوع لإجراءات التحكم في المخاطر، يرجى مراجعة جميع تفاصيل الطلب وتأكيدها قبل تقديم الطلب.
3. قدّمتُ المواد المطلوبة. متى يمكنني أن أتوقع تحديثًا؟
بعد أن يتلقى فريق OKX معلوماتك، سنراجعها في غضون أربع ساعات. يمكنك تتبُّع حالة الاستئناف في تطبيق OKX بالانتقال إلى التداول بنمط P2P > الملف الشخصي > نزاع تقييد الحساب.
4. أحتاج إلى مساعدة في تقديم بعض المعلومات المطلوبة في البريد الإلكتروني من OKX. فماذا ينبغي أن أفعل؟
يُرجى الرجوع إلى المعلومات والمستندات المطلوبة، وتقديمها عبر تطبيق OKX > التداوُل بنمط P2P > الملف الشخصي > نزاع تقييد الحساب
بالنسبة إلى النزاعات المتعلقة بتقييد الحساب، إذا كنت بحاجة إلى تقديم مستندات إضافية، يمكنك أيضًا إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى review@okx.com
5. لماذا يظل يُطلب مني تقديم مواد إضافية بعد تقديمي للمستندات أول مرة؟
قد يواجه فريقنا بعض المشاكل أثناء التحقق من معاملتك والمعلومات المُقدمة. يتطلب هذا الأمر توضيحًا إضافيًا، لذا نرجو منك تقديم المزيد من المستندات.
6. كيف سيتم إخطاري بمجرد رفع القيود؟
سيتواصل فريقنا معك عبر البريد الإلكتروني وتطبيق OKX. يمكنك التحقق من التحديث في تطبيق OKX من خلال الانتقال إلى التداول بنمط P2P > الملف الشخصي > نزاع تقييد الحساب.
7. لماذا لا يمكنني التواصل إلا عبر البريد الإلكتروني؟
يجب التعامل مع المسائل المتعلقة بمراقبة المخاطر المتعلقة بحسابك بشكل احترافي من قِبل فريق التحكم في المخاطر. لذلك، يُرجى الرد على البريد الإلكتروني لاستشارة فريقنا مباشرةً. سيتواصل معك أحد المتخصصين لدينا على الفور. نُقدّر سعة صدرك.
8. ما المعاملات والوظائف التي ستكون مقيدة عندما أكون خاضعًا لضوابط التحكم في المخاطر؟
خلال فترة التحكم في المخاطر، سيتم تقييد حسابك من بيع العملات الرقمية، وعمليات السحب، وبعض معاملات التداول الفوري والعقود الآجلة. مع ذلك، لا يزال بإمكانك إجراء معاملات التداول الفوري والعقود الآجلة لعملتي BTC وETH. بالإضافة إلى ذلك، ستظل وظائف تصفية وتخفيض صفقاتك متاحة. نشكرك على تفهمك وتعاونك أثناء مراجعتنا لحسابك.
9. ما الذي يمكنني فعله لتجنب تفعيل إجراءات التحكم في المخاطر؟
لدى OKX معايير صارمة وشاملة للتحكم في المخاطر. لذلك، يجب على جميع المستخدمين الالتزام بالقواعد ذات الصلة بالمنصة بشأن المعاملات النقدية لتجنب تفعيل إجراءات التحكم في المخاطر. عند التداول على منصة OKX، يُرجى تجنب المعاملات عالية المخاطر، مثل شراء العملات الرقمية نيابةً عن الآخرين، أو عمليات السحب لأغراض المقامرة، أو المعاملات خارج المنصة، أو مساعدة الأفراد المشبوهين عبر الإنترنت على غسل الأموال وجمع النقاط.